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工行开发区燕塞湖支行成功堵截并协助警方抓获涉电信诈骗嫌疑人

发布日期:2021-11-23 06:55   来源:未知   阅读:

  626969澳门资料大全开直播,银行卡被锁定无法正常使用,卡主人对卡内20多万的现金来源含糊其辞,眼前这个来办理业务的人,无不会是电信诈骗嫌疑人?工商银行开发区燕塞湖支行凭借机警的反诈、识诈能力,成功配合警方抓获一名电信诈骗嫌疑人。

  2021年11月13日,一位神色可疑的人走进了工商银行燕塞湖支行的大堂,声称自己的银行卡突然无法正常使用了,要求查询原因。经初步查询,该人卡内余额达26万之多,银行卡为锁定状态。当工作人员询问交易对手相关信息和资金来源的时候,该人却含糊其辞,顾左右而言他。

  客户的异常举止引起了当班工作人员的警惕。工作人员迅速进行系统内查询,果然发现公安部10月涉嫌诈骗信息与其相关。工作人员进一步询问该客户问题时,客户表示要打电话咨询,且离开网点拨打电话,似乎有意规避监控录像。工作人员问客户自己的卡为什么要向他人咨询,客户也支支吾吾,随即再次边打电话边走出网点大门。

  当班工作人员立刻通过警银反诈微信群向反诈中心报告。警方进一步综合判断后,请银行网点工作人员配合警方留住当事人。网点人员不露声色、沉着冷静,机智地稳住了持卡人。几分钟后,便衣民警赶到工行燕塞湖支行,在网点工作人员的引导下到达当事人所在业务等候区,对该人实施了抓捕。

  电信诈骗严重危害群众财产安全,扰乱正常生活秩序,成为群众反应最强烈的突出犯罪问题。自“断卡”“反诈”行动开展以来,工商银行开发区支行领导班子强化账户排查及风险控制工作,监察保卫部门、个金、运管等专业条线高度重视、齐抓共管,对网点实时跟踪督导,要求各网点严控涉案账户,并密切与区域内公安反诈中心配合,银警联动打击买卖、出租、卡违法犯罪人员。此次配合警方抓获电信诈骗嫌疑人,是对该行反诈系列工作的成功检验。

  银行反诈工作任重道远,工商银行开发区支行将严格按照总、省、市行的相关要求,持续推进“反诈断卡”行动,持续提升网点人员反诈、识诈能力,坚守阵地,认真践行防范电信网络新型违法犯罪的社会责任,把好“开卡关”“解控关”,为人民群众的财产安全、为社会的稳定保驾护航。